充当洗钱“工具人” 洗钱案-九游会棋牌

赵江涛律师，北京市中盾律师事务所高级合伙人，管委会副主任，金融机构合规部主任

案情简介

2016年3月至2018年8月，卓某某（已判决）利用其作为t财产保险有限公司工作人员的职务便利，使用其女友、被告人陈某某提供的j银行账户，收受客户单位法定代表人范某某（已判决）贿赂款共计人民币（以下币种同）330万元。2017年5月至2018年8月，陈某某明知其账户收受的上述钱款系犯罪所得，仍与账户内其他资金混同，与卓某某共同使用上述钱款投资购买房产、以本人名义投资银行理财产品。2020年，陈某某与卓某某共同伪造服务协议，谎称上述钱款系陈某某提供中介服务的费用，并向公安机关提供，进一步掩盖上述犯罪事实。在被提起公诉前，陈某某主动退缴赃款人民币30余万元。

2023年12月，经上海市浦东新区人民检察院提起公诉，法院以洗钱罪判处陈某某有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。判决现已生效。