【成功案例分享】成功为庞某某合同诈骗罪取得不起诉决定！-九游会棋牌

【成功案例分享】成功为庞某某合同诈骗罪取得不起诉决定！

一、基本案情：

2019年11月，庞某某以其所谓的“某机械厂”名义，与被害人周某某签订总价258,000元的五金蚀刻机购销合同；合同签订后五日内，庞某某收取定金75,000元，占合同总价30%。其后，庞某某以“口罩期间影响”“厂家延迟”等理由拖延发货，自2020年6月起更是彻底失联，导致被害人多次催要无果。2021年1月，庞某某被公安机关抓获。

二、案件难点：

1、金额涉案虽不高，但行为形式具备诈骗嫌疑，需在法律上精准区分“履约违约”与“非法占有”。

2、未履约时间跨度长，被害人情绪激烈，能否在侦查期间争取谅解，成为决定案件走向的关键。

三、办案经过：

1、侦查阶段

• 抓捕后第一时间申请取保候审：

• 强调庞某某有稳定居住、无串供可能，且主动写下认罪态度书；

• 3天内取得取保候审，有效避免羁押对辩护策略部署的影响。

2、侦查终结前

• 提交多项辩护意见与补充材料：

• 重点论证定金法律属性，说明合同并非“根本无法履行”；

• 提出庞某某自愿退还定金及违约金的事实，并提供转账凭证。

3、审查起诉阶段

• 联合被害人共同向检察院提交谅解书：

• 组织多次会面与沟通，为被害人全面说明庞某某悔罪表现；

• 最终取得被害人签署正式谅解文件。

• 强调认罪认罚从宽制度：

• 庞某某主动认罪、认罚，符合《刑诉法》相关条款，提出检察院可适用不起诉政策。

四、辩护核心观点：

1、庞某某犯罪情节轻微且具有自首、坦白情节

• 虽有欺骗行为，但仅为一笔定金，涉案金额远低于社会危害性高的同类犯罪；

• 庞某某到案后，主动交代事实，具有坦白情节。

2、即时退赔与取得谅解

• 已退还75,000元定金及20,000元违约金，共计95,000元，实际损失大幅减少；

• 被害人明确表示谅解，愿撤回部分赔偿请求。

3、认罪认罚从宽，不宜适用刑事处罚

• 庞某某签署认罪认罚具结书，且本人为初犯、偶犯，无再犯可能；

• 根据认罪认罚从宽制度，检察机关可依法作出不起诉。

四、案件结果：

1、侦查阶段：3天内取保候审，避免羁押不利影响；

2、审查起诉阶段：检察院最终决定对庞某某作出不起诉决定，成功为当事人免于刑事处分。

五、案例分析

本案看似简单，却涉及定金性质与诈骗主观故意的精细认定。律师从法律适用、事实证据、当事人行为三个层面入手，精准厘清争议焦点，并通过有效沟通促成退赔与谅解，最大化当事人利益，最终达成不起诉处理。

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【林智敏律师，广东广信君达律师事务所合伙人，中国政法大学硕士，广州市高州商会常务副会长，广州市律师协会刑事辩护专业委员会委员，广东省知识经济发展促进会会员单位，中小企业法律顾问专家。】

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